PG电子·(中国)官方网站

代码：000421            简称：pg电子官方网站        公告编号：2021-59

pg电子官方网站发展股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

pg电子官方网站发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关2021年第一次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年12月22日9:15-15:00。

5、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2021年12月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）于2021年12月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼。

二、会议审议事项

1、议案名称

（1）《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的议案》；

（2）《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》；

（3）《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。

2、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案2为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2021年11月23日、12月7日刊登在《中国报》、《时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年12月20日-12月21日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

2、登记地点：公司法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层。

3、登记方式

（1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

（2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人账户卡以及出席人本人身份证。

（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其它事项

1、会议联系方式：

地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼

邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传　　真：025-86383600

联 系 人：王琴、芦钰

2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

七、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议

2、第十一届董事会第七次会议决议

特此公告。

pg电子官方网站发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日

附件： 1、网络投票操作流程

2、授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360421

2、投票简称：公用投票

3、填报表决意见：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年12月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021 年12月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

pg电子官方网站发展股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席pg电子官方网站发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：      委托人法定代表人（签字/印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人账户号：                         委托人持有的普通股数量：

受托人（签字）：                            受托人身份证件号码：

签署日期：   年   月   日